学姐小说

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第856章 找到线索（第1页）

上午十点，陈学文和往常一样起床收拾一番，然后去了前面办公室。

正常看一下日程安排，然后下去吃饭，下午便要开始安排工作。

不过，今天陈学文到了办公室，便看到丁三拿了一沓资料坐在这里，正在整理资料。

见陈学文出来，丁三立马起身：“文子，黄二行的资料传来了。”

“不过，东西不多，目标比较明确。”

陈学文立马来了精神，走过去将丁三整理出来的资料接到手中。

这些资料，都是黄二行这两天调查老袁资金往来的资料。

通过资料，可以非常清楚地看到，老袁的账上，有很多来历不明的大额转账。

但是，这些资金到账之后，基本都是在半个月之内，就会被老袁转移出去。

要么是被老袁取走，要么就是被老袁转账出去。

按照这些资料显示，老袁账上，有三分之一的资金，是通过转账转出去的。

还有三分之二的资金，则是老袁取成现金拿出去的。

那些三分之一的资金转账，黄二行也做了标注，对照一番之后，陈学文便发现，那些转账的人员，主要都是帮老袁做事的人。

比如之前陈学文解决的那个养殖场的那些人贩子，便是老袁转账的目标。

毫无疑问，这三分之一资金，应该是供养那些人贩子同伙的。

而另外三分之二的资金，被老袁取成现金拿出来，估计便是供应给大医联盟的成员了。

陈学文翻看到这里，便皱眉道：“他难不成是取出现金，把现金交给大医联盟那些成员的？”

如果是现金交易，那就不太好找证据，毕竟老袁已经没了。

丁三笑着摇头：“并没有。”

“这样做，如果老袁留下证据，那大医联盟的人，可就要被老袁胁迫了。”

“他们用了一个更隐蔽的洗钱方法。”

陈学文奇道：“什么方法？”

丁三没有说话，而是把最下面几张资料放在陈学文面前。

陈学文将这些资料翻看了一遍，面色顿时一变：“输这么多钱？”

这些资料，显示的是老袁在郊区一个赌场的资金往来。

按照资料显示，老袁特别好赌，而且，经常只在一个赌场玩。

每年在这个赌场输掉的钱，都是八千万起步！

而这个数字，恰好与他每年取出来的现金对得上。

陈学文将资料看完，顿时嗤笑一声：“哼，他们是把所有人都当傻子了吗？”

“每年都在一个赌场输掉至少八千万，这不是洗钱这是干什么？”

丁三轻笑道：“虽然大家心知肚明他是在洗钱，但这个办法也的确好用。”

“他把该拿出来的分红输给赌场，而大医联盟那些分到钱的成员，只需要去赌场把钱赢出来。”

“这样一来，谁也没办法把这双方联合在一起。”

“老袁没法留下证据威胁大医联盟的成员，赌场也同样做不到。”

“毕竟，人家正常赢钱，谁能把人怎么样？”

旁边李二勇闻言，顿时有些泄气，无奈道：“照这么说，想查到大医联盟跟那些人贩子勾结的证据，还不容易了？”

丁三叹了口气：“这种事情我见得多了，很容易规避调查。”

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